Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras de un oligarca arruina el corazón de EE. UU. – ICIJ

Transacciones secretas, trabajos perdidos, lesiones de trabajadores, edificios destruidos, facturas impagas: el legado estadounidense incalculable de Ihor Kolomoisky.

Deutsche Bank movió más de $ 750 millones supuestamente desviados de un banco ucraniano a los Estados Unidos, más de la mitad del dinero gastado en bienes raíces.

El notorio oligarca ucraniano y socio comercial multimillonario dirigió la ola de compras con la ayuda de inversores de Miami.

Millones de personas se movieron a través de un laberinto de empresas fantasma establecidas en Chipre y el Caribe que ocultaban el origen del dinero, según muestran los registros bancarios internos.

En una bola de fuego, la explosión en un horno masivo en Warren Steel en Ohio voló ladrillos y ventanas y envió trabajadores al suelo, incluidos tres que fueron transportados en avión para quemar unidades y otros dos llevados a hospitales locales.

“Era como una pelota de ping pong”, dijo Michael Buckner, de 34 años, quien fue trasladado en helicóptero a un hospital de Akron con quemaduras graves en la cabeza y los brazos. “Me arrojaron escaleras abajo. No podías ver nada “.

Posteriormente, los inspectores federales descubrieron graves violaciones de seguridad en la planta, mientras que los trabajadores criticaron las condiciones peligrosas y decrépitas que, según dijeron, habían sido ignoradas.

La explosión de 2011 fue una de las primeras calamidades que azotó una empresa estadounidense propiedad de Ihor Kolomoisky, un oligarca ucraniano con reputación de tácticas de mano dura (una vez envió a un equipo de hombres armados para ocupar una compañía petrolera) y de corrupción en Gran escala.

Durante más de una década, Kolomoisky extrajo miles de millones de dólares de PrivatBank, la institución financiera más grande de Ucrania, de la que era copropietario, en un audaz plan de lavado de dinero, limpiando el dinero a través de una red de empresas en todo el mundo, alegan los fiscales federales estadounidenses.

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestra que Deutsche Bank, el prestamista global en problemas, jugó un papel fundamental, transfiriendo más de $ 750 millones a los intereses comerciales de Kolomoisky en los Estados Unidos.

Los delincuentes y otras personas que buscan esconder dinero ilícito en los Estados Unidos a menudo lo arrojan a rascacielos relucientes en Nueva York, o lo usan para comprar juguetes multimillonarios, como yates y joyas caras. Kolomoisky, quien jugó un papel secundario en el drama de juicio político de Donald Trump, tenía un premio diferente en mente: bienes raíces en el corazón de Estados Unidos.

Durante una década, él y sus asociados acumularon en secreto un imperio inmobiliario, comprando al menos 22 propiedades, incluido un rascacielos en Cleveland con techos abovedados que presentaba uno de los vestíbulos bancarios más grandes del mundo, una instalación cerrada de Motorola que se levantaba de los campos agrícolas. del norte de Illinois y la antigua sede de Mary Kay Cosmetics en Dallas.

A su paso, Kolomoisky y sus asociados dejaron un rastro de edificios vacíos y tapiados, impuestos a la propiedad impagos, condiciones de fábrica peligrosas, trabajadores desempleados y al menos cuatro acerías que se declararon en quiebra, según descubrió ICIJ.

Las leyes exigen que los bancos estén alerta ante el lavado de dinero, especialmente cuando el dinero pasa por jurisdicciones de alto riesgo como Ucrania y el Caribe.

Sin embargo, ICIJ descubrió que durante seis años, Deutsche Bank movió al menos $ 490 millones de compañías establecidas en las Islas Vírgenes Británicas bajo el control secreto de Kolomoisky y su socio comercial Hennady Boholyubov a compañías en Delaware, uno de los principales refugios del mundo para el secreto financiero. La mayor parte del dinero se utilizó para comprar las propiedades del Medio Oeste.

Otros $ 268 millones pasaron a través de Deutsche a otras compañías controladas por los hombres y sus asociados en los EE. UU., Encontró ICIJ. Las transferencias tuvieron lugar entre 2007 y 2013.

Deutsche se detuvo solo cuando Kolomoisky y sus socios detuvieron su juerga de compras. Los expertos en lavado de dinero dicen que el banco no cumplió con las salvaguardas fundamentales como rechazar las transferencias o dejar al cliente.

“Es un desprecio imprudente de lo que debería estar haciendo el banco”, dijo Thomas Creal, un contador forense de Chicago que ha ayudado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al ejército de Estados Unidos en investigaciones de lavado de dinero. “Estaban mirando cientos de millones de dólares. El banco era como el coche que se escapa en un robo “.

La investigación de ICIJ se basa en cientos de documentos confidenciales de PrivatBank, incluida una auditoría de sus finanzas en problemas, que muestran por primera vez cómo el dinero se deslizó secretamente por todo el mundo. También se basa en una filtración de más de 2,100 informes de actividades sospechosas obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con ICIJ, conocido como FinCEN Files, junto con registros judiciales y docenas de entrevistas.

Deutsche Bank ha pagado cientos de millones de dólares en multas en los últimos tres años por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero en los EE. UU., Incluido el traslado de pagos sospechosos para el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein después de que lo considerara de alto riesgo.

Deutsche Bank se negó a responder a preguntas escritas de ICIJ sobre transacciones que involucren a Kolomoisky o sus empresas, diciendo que estaba legalmente restringido para hablar sobre clientes o cualquier transferencia que pudiera haber realizado.

El banco dijo que ha reconocido “debilidades pasadas” y “aprendido de nuestros errores” y que ha abordado muchas de las preocupaciones que se han planteado sobre la institución.

Escándalo y consecuencias

En Ucrania, el supuesto plan de lavado de dinero fue un escándalo masivo, lo que llevó al gobierno a tapar un agujero de $ 5.5 mil millones en las finanzas de PrivatBank. Si hubiera fallado, podría haberse llevado consigo la frágil economía del país.

En los EE. UU., Las consecuencias apuntan a una de las consecuencias menos examinadas del lavado de dinero: lo que les sucede a las comunidades y a la gente común cuando los propietarios ausentes motivados para limpiar el dinero mal habido toman el control de los lugares de trabajo y los edificios.

En la fábrica de Ohio donde explotó el horno de arco, los investigadores de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. Descubrieron violaciones preocupantes, al menos 17, antes de que Kolomoisky y sus asociados abandonaran la planta.

En una fábrica de metales en Virginia Occidental, un empleado de 27 años murió en 2009 después de trabajar 90 horas a la semana, terminó el turno de noche y se quedó dormido mientras conducía a casa, chocando su vehículo, según United Steelworkers.

Bajo la propiedad de Kolomoisky, cientos de trabajadores siderúrgicos en Kentucky, el estado de Nueva York y Ohio perdieron sus trabajos y, en un caso, se quedaron sin cobertura de seguro o sin la capacidad de acceder temporalmente a sus fondos de jubilación, según los registros judiciales.

“Hay personas reales que se ven perjudicadas por esto”, dijo Michael Kelly, alcalde de Harvard, Illinois, donde la planta de fabricación más grande de la ciudad, comprada por Kolomoisky en 2008, quedó vacía después de que se cortó la electricidad y desaparecieron los impuestos a la propiedad. no pagado.

El alcalde de Harvard, Michael Kelly, frente a la planta abandonada de Motorola en Illinois. Imagen: Matt Warren / ICIJ

Los documentos judiciales muestran que Deutsche Bank llevó a cabo miles de transacciones vinculadas a empresas Kolomoisky en los EE. UU. De 2006 a 2015, tres veces más que cualquier otro banco que transfirió dinero al país para empresas vinculadas a Kolomoisky.

También fue el banco principal que movió casi todo el dinero a las propiedades inmobiliarias de Estados Unidos: al menos 18 propiedades importantes repartidas en ocho estados, muestra un análisis del ICIJ.

En 2016, los propios expertos en fraude de Deutsche Bank emitieron varias alertas sobre pagos que el banco estaba moviendo en nombre de una compañía de aviación Kolomoisky, presentando informes de actividades sospechosas con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., Según los registros filtrados compartidos por BuzzFeed News.

Los informes, llamados SAR, identificaron transacciones grandes y redondas de jurisdicciones de alto riesgo, signos distintivos de lavado de dinero, y señalaron que el banco no pudo establecer la legitimidad de algunas de las empresas que estaban recibiendo millones de dólares.

A pesar de las alertas, el banco continuó moviendo dinero para la aerolínea de Kolomoisky, incluidos al menos 104,7 millones de dólares después de que los perros guardianes internos comenzaron a plantear preocupaciones sobre la compañía.

En agosto, agentes del FBI llevaron a cabo redadas en una oficina de un ático en Miami y otra oficina en Cleveland vinculada a Kolomoisky, y se llevaron computadoras y registros como parte de una investigación en curso.

Días después, el Departamento de Justicia presentó dos casos civiles para confiscar dos propiedades compradas durante la ola de gastos, que terminó en 2016 después de que los reguladores de Ucrania tomaran el control del banco de Ucrania donde Kolomoisky tenía el control.

Kolomoisky no respondió a las reiteradas solicitudes de entrevista del ICIJ ni a las preguntas escritas que le enviaron. Pero en una entrevista anterior en mayo, negó haber violado alguna ley en su país o en Estados Unidos.

En un caso civil presentado contra Kolomoisky y sus asociados en Delaware, los abogados del multimillonario han argumentado que todas las transacciones de propiedad eran legales y que ni él ni sus socios infringieron ninguna ley.

Boholyubov, un multimillonario de Ucrania que también está acusado en la misma demanda de participar en el plan, se negó a responder a las preguntas escritas del ICIJ siguiendo el consejo de sus abogados. En una entrevista anterior en mayo, él también negó haber hecho algo ilegal.